Πολιτική Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML)

Δήλωση Πολιτικής
Το Spinbara Casino ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Δεσμευόμαστε πλήρως στην εφαρμογή και επιβολή αποτελεσματικών διαδικασιών για την πρόληψη τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα μας.

Ταυτοποίηση και Επαλήθευση Πελατών (CDD)

• Διενεργούμε υποχρεωτικό Έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (CDD) σε όλους τους πελάτες πριν από την έγκριση αναλήψεων και στη συνέχεια βάσει εκτίμησης κινδύνου.

• Θα επαληθεύσουμε την ταυτότητα των πελατών μας απαιτώντας αξιόπιστα, ανεξάρτητα έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες.

Παρακολούθηση και Αναφορά

• Παρακολουθούμε τις συναλλαγές σε συνεχή βάση για τυχόν ασυνήθιστα ή ύποπτα πρότυπα δραστηριότητας.

• Συναλλαγές που δεν συνάδουν με τη γνωστή νόμιμη δραστηριότητα ή την πηγή χρημάτων ενός πελάτη θα εξετάζονται και ενδέχεται να αναφέρονται στη σχετική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

• Όλοι οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποχρεούνται να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

Τήρηση Αρχείων
Θα διατηρούμε όλα τα απαραίτητα αρχεία συναλλαγών και δεδομένων ταυτοποίησης πελατών για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης, όπως απαιτείται από τον νόμο.

Συνεργασία
Το Spinbara Casino θα συνεργάζεται πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος.